AI-Агенты с Reasoning
ИИ не просто собирает данные — он думает. Агент выстраивает гипотезы, делает несколько итераций и выявляет скрытые связи между транзакциями для точной оценки AML-рисков.
AI-Powered AML Analysis
AML-проверка криптокошельков нового поколения
Комплексный анализ рисков криптовалютных кошельков и AML-расследования на основе данных Chainalysis и ИИ-агентов. Поддержка Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron.
Почему выбирают Cryptic AI для AML-проверки?
Уникальное сочетание блокчейн-аналитики Chainalysis и ИИ-алгоритмов для точной оценки рисков криптовалютных транзакций.
Интеграция с Chainalysis
Эталонный поставщик AML-данных. Получайте информацию по кластерам, категориям и метрикам рисков напрямую от лидера индустрии блокчейн-аналитики.
Моментальные AML-отчёты
Настраиваемая глубина анализа (быстрый, стандартный, глубокий) генерирует понятный сводный отчёт с оценкой рисков за несколько секунд.
Как работает AML-проверка криптокошелька?
Ввод адреса кошелька
Введите любой адрес Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX) или других поддерживаемых блокчейн-сетей.
Сбор данных и ИИ-оценка рисков
Система опрашивает API Chainalysis, а интеллектуальный ИИ-агент анализирует контекст, историю транзакций и ищет связи с санкционными списками и darknet.
Финальный отчёт с оценкой риска
Вы получаете прозрачный риск-профиль с уровнем угрозы (Safe, Low, Moderate, High, Critical) и подробной аргументацией каждого фактора риска.
Cryptic AI в цифрах
< 2 сек
Скорость выявления AML-угроз
> 10K
Глобальных AML-баз и санкционных списков
15+
Поддерживаемых блокчейн-сетей
Для кого разработана AML-платформа?
Инструменты нового поколения для тех, кому важна безопасность криптоактивов и соответствие регуляторным нормам AML/KYC.
Криптобиржи и P2P-трейдерыP2P
Автоматическая AML-защита от «грязной» крипты. Проверяйте контрагентов до совершения транзакции и избегайте блокировок счетов на биржах.
Следователи и киберполиция
Построение ИИ-графов связей, распутывание сложного движения средств через миксеры и выявление прямых контактов с Darknet-маркетплейсами.
Комплаенс-офицеры
Моментальная генерация подробных AML-отчётов с аргументацией каждого фактора риска для контролирующих органов и регуляторов.
Часто задаваемые вопросы
Ответы на популярные вопросы об AML-проверке криптокошельков
Что такое AML-проверка криптокошелька?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это анализ криптовалютного адреса на предмет связей с незаконной деятельностью: отмыванием денег, финансированием терроризма, санкционными списками, darknet-маркетплейсами и миксерами. Cryptic AI автоматизирует этот процесс с помощью ИИ-агентов и данных Chainalysis.
Какие блокчейн-сети поддерживает Cryptic AI?
Cryptic AI поддерживает более 15 блокчейн-сетей, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX), Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain и другие. Список постоянно расширяется.
Как быстро выполняется проверка кошелька?
Быстрый режим анализа занимает менее 2 секунд. Стандартный и глубокий режимы — от 5 до 30 секунд в зависимости от сложности адреса и количества транзакций. ИИ-агент автоматически определяет оптимальную глубину проверки.
Подходит ли Cryptic AI для соответствия требованиям регуляторов?
Да. Платформа генерирует подробные отчёты с аргументацией каждого фактора риска, которые можно предоставить регуляторам и контролирующим органам. Отчёты экспортируются в PDF и содержат всю необходимую информацию для AML/KYC-комплаенса.
Запросите демонстрацию AML-платформы
Запланируйте презентацию с нашей командой. Мы покажем платформу в действии на примере реального криптокошелька и обсудим подходящий тариф для вашего бизнеса.