AI-Агенты с Reasoning
ИИ не просто собирает данные — он думает. Агент выстраивает гипотезы, делает несколько итераций и выявляет скрытые связи между транзакциями для точной оценки AML-рисков.
AML-анализ на основе ИИ
AML-проверка криптокошельков нового поколения
Комплексный анализ рисков криптовалютных кошельков и AML-расследования на основе данных ведущих провайдеров блокчейн-аналитики и ИИ-агентов. Поддержка Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron.
- Зарегистрированы в реестре CSA STAR Level 1
- Используют в Freedom Broker
- Пилоты с Агентством по финансовому мониторингу РК
Почему выбирают Cryptic AI для AML-проверки?
Уникальное сочетание блокчейн-аналитики, OSINT-данных и ИИ-алгоритмов для точной оценки рисков криптовалютных транзакций.
Интеграции с ведущими поставщиками данных
Интеграции с ведущими поставщиками блокчейн-аналитики, санкционных списков и OSINT-данных. Кластеры, категории, аттрибуция кошельков и метрики риска из более чем 20 источников — в одном отчёте.
Моментальные AML-отчёты
Настраиваемая глубина анализа (быстрый, стандартный, глубокий) генерирует понятный сводный отчёт с оценкой рисков за несколько секунд.
Как работает AML-проверка криптокошелька?
Ввод адреса кошелька
Введите любой адрес Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX) или других поддерживаемых блокчейн-сетей.
Сбор данных и ИИ-оценка рисков
Система опрашивает API Chainalysis, а интеллектуальный ИИ-агент анализирует контекст, историю транзакций и ищет связи с санкционными списками и darknet.
Финальный отчёт с оценкой риска
Вы получаете прозрачный риск-профиль с уровнем угрозы (Safe, Low, Moderate, High, Critical) и подробной аргументацией каждого фактора риска.
Cryptic AI в цифрах
97%
Совпадение с выводами профессионального аналитика
~2 мин
Среднее время генерации полного отчёта
20+
Источников блокчейн-данных, санкционных списков, аттрибуции кошельков и OSINT-данных
15+
Поддерживаемых блокчейн-сетей
97% — результат внутреннего тестирования против заключений профессионального аналитика, по данным публикации Bluescreen.kz, август 2026.
Цепочка доказательств
За каждым фактором риска стоит своё доказательство
Вывод, который нельзя проверить, — это мнение. Каждый фактор в отчёте Cryptic AI хранит источник, из которого он получен, шаг рассуждения, поднявший его, хеш транзакции, время сбора и вклад в итоговую оценку — и выгружается в PDF ровно в том же виде.
Источник
Какой провайдер или набор данных дал факт — указывается для каждого фактора, а не на отчёт целиком.
Причина
Шаг рассуждения, поднявший фактор, вместе с наблюдением, на котором он основан.
Хеш транзакции
Ссылка на ончейн. Любой может проверить её в блок-эксплорере, не полагаясь на наше слово.
Время сбора
Момент, когда факт получен из источника, — чтобы читатель понимал степень его свежести.
Вес
Серьёзность и уверенность, а также вклад фактора в итоговую оценку.
Проверяется независимо: хеш транзакции открывается в любом публичном блок-эксплорере.
Безопасность и комплаенс
Наша безопасность подтверждена публично
Cryptic AI внесён в реестр Cloud Security Alliance STAR — публичный реестр мер безопасности облачных провайдеров. Ваша служба риск-менеджмента может изучить наши ответы ещё до первого созвона.
- Юридическое лицо
- Morpheous Dynamics
- Продукт: Cryptic AI
- Уровень
- Level 1 — самооценка
- В реестре с 20 августа 2026
- Методология
- CAIQ и Cloud Controls Matrix
- Полная анкета опубликована в реестре
Сделано для закупок, а не только для аналитиков
Каждый отчёт показывает доказательства по каждому фактору риска и экспортируется в PDF — выводы выдерживают проверку комплаенс-комитетом, аудитором и судом.
Для кого разработана AML-платформа?
Инструменты нового поколения для тех, кому важна безопасность криптоактивов и соответствие регуляторным нормам AML/KYC.
Криптобиржи и P2P-трейдерыP2P
Автоматическая AML-защита от «грязной» крипты. Проверяйте контрагентов до совершения транзакции и избегайте блокировок счетов на биржах.
Следователи и киберполиция
Построение ИИ-графов связей, распутывание сложного движения средств через миксеры и выявление прямых контактов с Darknet-маркетплейсами.
Комплаенс-офицеры
Моментальная генерация подробных AML-отчётов с аргументацией каждого фактора риска для контролирующих органов и регуляторов.
В СМИ
Что о нас пишут
Запросы для прессыСвязаться с командой →
Bluescreen.kz20 августа 2026 · Жанна Аксентий
Cryptic AI для банков и регуляторов: как ИИ расследует криптотранзакции
Материал о платформе для банков и регуляторов: как ИИ-агенты исследуют транзакции, строят связи между адресами и находят AML-схемы в последовательности переводов, а не в отдельной транзакции.
«По результатам внутренних проверок выводы Cryptic AI примерно в 97% случаев совпадают с заключениями профессионального аналитика»
«Отчеты Cryptic AI уже использовались в судебных разбирательствах в Казахстане»
О чём сообщает статья
- Freedom BrokerНазванный корпоративный клиент
- Агентство по финансовому мониторингу РКПилотный проект
- Alchemist Silkroad — топ-20Поток акселератора
Также писали
KazinformНациональное информагентство Казахстана20 августа 2026 · Айгуль Есеналиева
Казахстанский стартап помогает выявлять криптомошенников с помощью ИИ
«Мы сократили время проверки с пяти-шести часов до пяти-шести минут»
5–6 ч → 5–6 мин
Время проверки, по данным статьи
Часто задаваемые вопросы
Ответы на популярные вопросы об AML-проверке криптокошельков
Что такое AML-проверка криптокошелька?
AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это анализ криптовалютного адреса на предмет связей с незаконной деятельностью: отмыванием денег, финансированием терроризма, санкционными списками, darknet-маркетплейсами и миксерами. Cryptic AI автоматизирует этот процесс с помощью ИИ-агентов и данных Chainalysis.
Какие блокчейн-сети поддерживает Cryptic AI?
Cryptic AI поддерживает более 15 блокчейн-сетей, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX), Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain и другие. Список постоянно расширяется.
Как быстро выполняется проверка кошелька?
Быстрый режим анализа занимает менее 2 секунд. Стандартный и глубокий режимы — от 5 до 30 секунд в зависимости от сложности адреса и количества транзакций. ИИ-агент автоматически определяет оптимальную глубину проверки.
Подходит ли Cryptic AI для соответствия требованиям регуляторов?
Да. Платформа генерирует подробные отчёты с аргументацией каждого фактора риска, которые можно предоставить регуляторам и контролирующим органам. Отчёты экспортируются в PDF и содержат всю необходимую информацию для AML/KYC-комплаенса.
Как вы проходите проверку нашей службы безопасности?
Наша самооценка по анкете CAIQ опубликована в реестре Cloud Security Alliance STAR — ваша служба риск-менеджмента может изучить меры безопасности ещё до обращения к нам. Дополнительная документация предоставляется по запросу.
Запросите демонстрацию AML-платформы
Запланируйте презентацию с нашей командой. Мы покажем платформу в действии на примере реального криптокошелька и обсудим подходящий тариф для вашего бизнеса.