Agentes de IA que razonan
Nuestra IA no se limita a recopilar datos: razona. El agente formula hipótesis, avanza en varios pasos y descubre vínculos ocultos entre transacciones para una evaluación precisa del riesgo AML.
Análisis AML con IA
Verificación AML de nueva generación para monederos cripto
Análisis de riesgo de monederos cripto e investigaciones AML completas, basados en los principales proveedores de analítica blockchain y en agentes de IA. Compatible con Bitcoin, Ethereum, Solana y Tron.
- Registrada en CSA STAR Nivel 1
- Utilizada por Freedom Broker
- Pilotos con la Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán
¿Por qué elegir Cryptic AI para la verificación AML?
Una combinación única de analítica blockchain, datos OSINT y algoritmos de IA para evaluar con precisión el riesgo de las transacciones cripto.
Integración con los principales proveedores de datos
Integración con los principales proveedores de analítica blockchain, listas de sanciones y datos OSINT. Clústeres, categorías, atribución de monederos y métricas de riesgo de más de 20 fuentes en un solo informe.
Informes AML al instante
La profundidad del análisis es configurable (rápido, estándar, profundo) y genera en segundos un informe claro con la puntuación de riesgo.
¿Cómo funciona la verificación AML de un monedero cripto?
Introduzca la dirección del monedero
Introduzca cualquier dirección de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX) u otra red blockchain compatible.
Recopilación de datos y evaluación de riesgo con IA
El sistema consulta las API de Chainalysis mientras un agente de IA analiza el contexto y el historial de transacciones, y comprueba vínculos con listas de sanciones y la darknet.
Informe final con puntuación de riesgo
Recibe un perfil de riesgo transparente con el nivel de amenaza (Seguro, Bajo, Moderado, Alto, Crítico) y el desglose detallado de cada factor de riesgo.
Cryptic AI en cifras
97%
Coincidencia con un analista profesional
~2 min
Tiempo medio de generación de un informe completo
20+
Fuentes de datos blockchain, listas de sanciones, atribución de monederos y datos OSINT
15+
Redes blockchain compatibles
La cifra del 97 % procede de pruebas internas frente a las conclusiones de analistas profesionales, según publicó Bluescreen.kz en agosto de 2026.
Cadena de evidencias
Cada factor de riesgo lleva su propia evidencia
Un veredicto que no se puede comprobar es una opinión. Cada factor de un informe de Cryptic AI conserva la fuente de la que procede, el paso de razonamiento que lo señaló, el hash de la transacción on-chain, el momento en que se recopiló y lo que aportó a la puntuación, y se exporta a PDF tal como se muestra.
Fuente
De qué proveedor o conjunto de datos procede el dato, indicado por factor y no por informe.
Motivo
El paso de razonamiento que señaló el factor, junto con la observación en la que se basa.
Hash de la transacción
La referencia on-chain. Cualquiera puede comprobarla en un explorador de bloques sin tener que fiarse de nuestra palabra.
Recopilado el
El momento en que se obtuvo el dato de su fuente, para que el lector sepa lo reciente que es.
Peso
Gravedad y confianza, y lo que el factor aportó a la puntuación final.
Verificable de forma independiente: el hash de la transacción se abre en cualquier explorador de bloques público.
Seguridad y cumplimiento
Nuestra postura de seguridad es pública
Cryptic AI figura en el registro STAR de la Cloud Security Alliance, el registro público del sector con los controles de seguridad de los proveedores cloud. Su equipo de riesgos puede leer nuestras respuestas antes de la primera llamada.
- Entidad registrada
- Morpheous Dynamics
- Producto: Cryptic AI
- Nivel de garantía
- Nivel 1 — Autoevaluación
- En el registro público desde el 20 de agosto de 2026
- Marco
- CAIQ y Cloud Controls Matrix
- Cuestionario completo publicado en el registro
Pensado para compras, no solo para analistas
Cada informe recoge la evidencia de cada factor de riesgo y se exporta a PDF, de modo que las conclusiones resisten la revisión de un comité de cumplimiento, un auditor o un tribunal.
¿Para quién está pensada esta plataforma AML?
Herramientas de nueva generación para quienes priorizan la seguridad de los criptoactivos y el cumplimiento normativo AML/KYC.
Exchanges de criptomonedas y operadores P2PP2P
Protección AML automatizada frente a criptoactivos de origen ilícito. Verifique a las contrapartes antes de operar y evite bloqueos de cuentas en los exchanges.
Investigadores y unidades de ciberdelincuencia
Construya grafos de relaciones con IA, desenrede flujos de fondos complejos a través de mezcladores e identifique contactos directos con mercados de la darknet.
Responsables de cumplimiento
Genere al instante informes AML detallados, con la justificación de cada factor de riesgo, listos para reguladores y autoridades de supervisión.
En los medios
Qué dice la prensa sobre nosotros
Consultas de prensaContactar con el equipo →
Bluescreen.kz20 de agosto de 2026 · Zhanna Aksentiy · traducido del ruso
Cryptic AI para bancos y reguladores: cómo la IA investiga transacciones cripto
Un reportaje sobre la plataforma para bancos y reguladores: cómo los agentes de IA rastrean transacciones, establecen vínculos entre direcciones y detectan esquemas de blanqueo a lo largo de una cadena de transferencias, no en una sola operación.
«Las pruebas internas muestran que las conclusiones de Cryptic AI coinciden con las de un analista profesional en aproximadamente el 97 % de los casos»
«Los informes de Cryptic AI ya se han utilizado en procesos judiciales en Kazajistán»
Mencionado en el artículo
- Freedom BrokerCliente corporativo citado
- Agencia de Monitoreo Financiero de KazajistánProyecto piloto
- Alchemist Silkroad — Top 20Promoción de la aceleradora
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KazinformAgencia nacional de noticias de Kazajistán20 de agosto de 2026 · Aigul Yesenaliyeva · traducido del ruso
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«Hemos reducido el tiempo de verificación de cinco o seis horas a cinco o seis minutos»
5–6 h → 5–6 min
Tiempo de verificación, según el artículo
Preguntas frecuentes
Respuestas a las dudas más habituales sobre la verificación AML de monederos cripto
¿Qué es la verificación AML de un monedero cripto?
La verificación AML (Anti-Money Laundering, prevención del blanqueo de capitales) es el análisis de una dirección de criptomonedas en busca de vínculos con actividades ilícitas: blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, listas de sanciones, mercados de la darknet y mezcladores. Cryptic AI automatiza este proceso con agentes de IA y datos de Chainalysis.
¿Qué redes blockchain admite Cryptic AI?
Cryptic AI admite más de 15 redes blockchain, entre ellas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Tron (TRX), Polygon, Arbitrum, Optimism y BNB Chain. La lista crece constantemente.
¿Cuánto tarda la verificación de un monedero?
El análisis rápido tarda menos de 2 segundos. Los modos estándar y profundo tardan entre 5 y 30 segundos, según la complejidad de la dirección y el número de transacciones. El agente de IA determina automáticamente la profundidad óptima.
¿Sirve Cryptic AI para el cumplimiento normativo?
Sí. La plataforma genera informes detallados, con la justificación de cada factor de riesgo, que pueden presentarse a reguladores y autoridades de supervisión. Los informes se exportan a PDF y contienen toda la información necesaria para el cumplimiento AML/KYC.
¿Cómo gestionan la revisión de seguridad de nuestro equipo de riesgos?
Nuestra autoevaluación CAIQ está publicada en el registro STAR de la Cloud Security Alliance, de modo que su equipo de riesgos puede revisar nuestros controles de seguridad antes de contactarnos. Hay documentación adicional disponible bajo petición.
Solicite una demo de la plataforma AML
Reserve una presentación con nuestro equipo. Le mostraremos la plataforma en acción con un monedero cripto real y hablaremos del plan adecuado para su empresa.