От расследования к готовому черновику STR
Система подскажет, нужно ли сообщать, и соберёт черновик из доказательств дела: полные хеши и адреса, только подтверждённые факты, косвенные признаки — отдельно. Решение и подпись остаются за офицером.
Сообщать или нет — по понятным правилам
ИИ-советник по комплаенсу смотрит на итог расследования и даёт одну из трёх рекомендаций, вместе с красными флагами FATF и применимыми нормами.
Регулятор не получит догадок
Хеши и адреса пишутся полностью, без сокращений. В текст попадают только подтверждённые факты, а косвенные признаки помечены отдельно.
Правки обычными словами
«Добавь переводы между этими двумя адресами», «перепиши вывод короче» — ассистент найдёт транзакции в данных дела и обновит документ.
Коды под местные требования
Категории риска сопоставляются с кодами типологий Казахстана, включая признак страны с высоким риском по FATF.
Сигнал
Алерт мониторинга, Travel Rule или ручная проверка
Расследование
Агент KYT собирает доказательства и считает балл
Рекомендация
Сообщить, рассмотреть или не требуется
Черновик STR
Офицер проверяет, правит и отправляет регулятору сам
Часы на отчёт превращаются в минуты на проверку
Покажем, как из одного дела получается черновик STR.