De la investigación a un borrador listo de STR
El sistema le indica si debe reportar y elabora el borrador a partir de las pruebas del expediente: hashes y direcciones completos, solo hechos confirmados y los indicios indirectos por separado. La decisión y la firma siguen en manos del oficial.
Reportar o no, según reglas claras
El asesor de compliance con IA analiza el resultado de la investigación y emite una de tres recomendaciones, junto con las señales de alerta del FATF y la normativa aplicable.
El regulador no recibirá suposiciones
Los hashes y las direcciones se escriben completos, sin abreviar. En el texto solo entran hechos confirmados, y los indicios indirectos se marcan por separado.
Cambios en lenguaje natural
«Añade las transferencias entre estas dos direcciones», «resume la conclusión»: el asistente encuentra las transacciones en los datos del expediente y actualiza el documento.
Códigos según los requisitos locales
Las categorías de riesgo se asignan a los códigos de tipologías de Kazajistán, incluido el indicador de país de alto riesgo según el FATF.
Señal
Alerta de monitoreo, Travel Rule o revisión manual
Investigación
El agente KYT reúne pruebas y calcula la puntuación
Recomendación
Reportar, valorar o no es necesario
Borrador de STR
El oficial lo revisa, lo ajusta y lo envía él mismo al regulador
Las horas de redacción se convierten en minutos de revisión
Le mostramos cómo un expediente se convierte en un borrador de STR.