Бесплатная AML-проверка криптокошелька
Оставьте адрес и почту. ИИ-агент проследит, откуда пришли деньги, аналитик проверит выводы, и вы получите отчёт, где у каждого фактора риска есть транзакции-доказательства.
- TRON, Ethereum, BNB Chain и другие сети
- Отчёт можно приложить к обращению в банк или на биржу
- Если вопросов много — разберём на созвоне
Что будет дальше
Заявка у аналитика
Адрес попадает в очередь, мы пишем вам с той же почты, если нужно что-то уточнить.
Проверка агентом и аналитиком
ИИ-агент идёт по следу денег на несколько переходов назад, аналитик подтверждает выводы.
Отчёт и разбор
Отчёт приходит на почту. При высоком риске предложим созвон и подскажем, что делать.
У каждого фактора — транзакции, на которых он основан
12 400 USDT из 3 транзакций прошли через адрес, помеченный как миксер.
tx 8f3a…c21e · tx 1b07…9d4f · tx e55c…02ab
Указаны список и дата, когда адрес в него попал.
Половина входящих средств пришла с адресов регулируемой биржи.
Пример: адрес и цифры условные.
Связи, из-за которых средства замораживают
- Санкционные адреса
- Миксеры и обфускация
- Даркнет-маркеты
- Скам и фишинг
- Взломы и кражи
- Заморозки USDT эмитентом
- Незарегистрированные обменники
- Азартные игры
Частые вопросы
Что такое AML-проверка криптокошелька?
Это проверка того, откуда пришли деньги на кошелёк: связан ли он напрямую или через несколько переводов с санкционными адресами, миксерами, скамом, кражами или даркнетом. Биржи, банки и P2P-площадки делают такую проверку сами и могут заморозить средства, если риск высокий.
Сколько стоит проверка?
Проверка бесплатная. Если вам нужно проверять адреса постоянно — например, каждый входящий платёж клиентов, — расскажем о платформе для бизнеса.
Почему отчёт приходит на почту, а не сразу?
Выводы ИИ-агента проверяет аналитик. Поэтому отчёт можно показать банку, бирже или контрагенту, а не только себе.
Что делать, если биржа заморозила средства?
Не переводите их дальше и не создавайте новых обращений с разными версиями событий. Пришлите адрес на проверку: в отчёте будет видно, какие переводы вызвали вопросы, и его можно приложить к обращению в поддержку биржи.
Можно проверять клиентов постоянно?
Да. Для бизнеса есть KYT: проверка каждого входящего платежа по API, мониторинг адресов и расследование ИИ-агентом с доказательствами.
Проверяете клиентов каждый день?
KYT по API, мониторинг адресов, Travel Rule и отчёты для регулятора — в одном кабинете.