Verificación AML gratuita de wallets cripto
Deja la dirección y tu correo. Un agente de IA rastrea de dónde vino el dinero, un analista revisa las conclusiones y recibes un informe con las transacciones detrás de cada factor de riesgo.
- TRON, Ethereum, BNB Chain y otras redes
- Puedes adjuntar el informe a tu solicitud al banco o al exchange
- Si hay muchas dudas, lo vemos en una llamada
Qué pasa después
La solicitud llega al analista
La dirección entra en la cola; te escribimos desde el mismo correo si hace falta aclarar algo.
Revisión del agente y del analista
El agente de IA sigue el dinero varios saltos atrás y un analista confirma las conclusiones.
Informe y explicación
El informe llega por correo. Si el riesgo es alto, te proponemos una llamada y los siguientes pasos.
Cada factor viene con las transacciones que lo sustentan
12.400 USDT de 3 transacciones pasaron por una dirección etiquetada como mezclador.
tx 8f3a…c21e · tx 1b07…9d4f · tx e55c…02ab
Se indican la lista y la fecha en que se añadió la dirección.
La mitad de los fondos entrantes vino de direcciones de un exchange regulado.
Ejemplo: la dirección y las cifras son ilustrativas.
Vínculos por los que se congelan fondos
- Direcciones sancionadas
- Mezcladores y ofuscación
- Mercados de la darknet
- Estafas y phishing
- Hackeos y robos
- Congelamientos de USDT por el emisor
- Casas de cambio no registradas
- Apuestas
Preguntas frecuentes
¿Qué es una verificación AML de una wallet cripto?
Muestra de dónde vino el dinero de una wallet: si está vinculada, directamente o a través de varias transferencias, con direcciones sancionadas, mezcladores, estafas, hackeos o la darknet. Los exchanges, bancos y plataformas P2P hacen esta verificación por su cuenta y pueden congelar fondos si el riesgo es alto.
¿Cuánto cuesta la verificación?
La verificación es gratuita. Si necesitas revisar direcciones de forma continua, por ejemplo cada pago entrante de clientes, te contamos sobre la plataforma para empresas.
¿Por qué el informe llega por correo y no al instante?
Un analista revisa las conclusiones del agente de IA. Por eso puedes mostrar el informe a un banco, un exchange o una contraparte, y no solo guardarlo para ti.
¿Qué hago si un exchange congeló mis fondos?
No los muevas y no abras nuevos tickets con versiones distintas de los hechos. Envíanos la dirección: el informe muestra qué transferencias generaron dudas y puedes adjuntarlo a tu solicitud al soporte del exchange.
¿Puedo verificar clientes de forma continua?
Sí. Para empresas existe el KYT: verificación por API de cada pago entrante, monitoreo de direcciones e investigaciones del agente de IA con pruebas.
¿Verificas clientes todos los días?
KYT por API, monitoreo de direcciones, Travel Rule e informes para el regulador en un solo espacio.