Проверка кошелька на санкции и блокировку USDT
Вставьте адрес — сразу покажем, есть ли он в санкционном списке OFAC и заблокирован ли он Tether в контракте USDT (TRON и Ethereum).
Два открытых источника
Санкционный список OFAC
Список SDN Минфина США: в нём прямо указаны криптоадреса санкционных лиц — BTC, ETH, USDT, TRX и других сетей. Мы загружаем его каждый день.
Чёрный список Tether
Tether может заблокировать адрес в контракте USDT: токены на нём перестают переводиться. Мы собираем все события блокировки и разблокировки в TRON и Ethereum и обновляем список каждый день.
Частые вопросы
Как проверить кошелёк на санкции?
Вставьте адрес в форму выше. Мы сверим его со списком SDN Минфина США (OFAC), где перечислены криптоадреса санкционных лиц, и покажем имя лица, программу санкций и дату внесения, если адрес найден.
Как узнать, заблокирован ли USDT на адресе?
Та же форма показывает, заблокировал ли Tether адрес в контракте USDT в сети TRON или Ethereum. Если адрес в чёрном списке, USDT с него не переводятся, пока Tether не снимет блокировку.
Адреса нет в списках — значит, он чистый?
Нет. Списки ловят только прямые совпадения. Если деньги пришли через несколько переводов от миксера, скама или взлома, адрес в списках не появится, но биржа всё равно может заморозить средства. Это показывает только полная AML-проверка.
Сохраняете ли вы адреса, которые я проверяю?
Нет. Адрес нужен только для ответа: мы его не храним и не связываем с вами.
Как часто обновляются данные?
Список OFAC и список блокировок Tether обновляются раз в сутки. Дата последнего обновления указана в результате проверки.
Нужно проверять каждый платёж?
KYT по API: проверка входящих переводов до зачисления, мониторинг адресов и отчёты с доказательствами.