Verificar wallet en sanciones y lista negra de USDT
Pega una dirección y verás al instante si está en la lista de sanciones de la OFAC y si Tether la ha bloqueado en el contrato de USDT (TRON y Ethereum).
Dos fuentes abiertas
Lista de sanciones OFAC
La lista SDN del Tesoro de EE. UU. incluye las direcciones cripto de las personas sancionadas en BTC, ETH, USDT, TRX y otras redes. La cargamos cada día.
Lista negra de Tether
Tether puede bloquear una dirección en el contrato de USDT y los tokens dejan de moverse. Recogemos todos los eventos de bloqueo y desbloqueo en TRON y Ethereum y actualizamos la lista a diario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo verificar si una wallet está sancionada?
Pega la dirección en el formulario de arriba. La comparamos con la lista SDN del Tesoro de EE. UU. (OFAC), que incluye las direcciones cripto de personas sancionadas, y mostramos la persona, el programa y la fecha de inclusión si aparece.
¿Cómo saber si el USDT de una dirección está bloqueado?
El mismo formulario muestra si Tether ha bloqueado la dirección en el contrato de USDT en TRON o Ethereum. Una dirección bloqueada no puede enviar USDT hasta que Tether levante el bloqueo.
Si no está en las listas, ¿la dirección está limpia?
No. Las listas solo detectan coincidencias directas. Si los fondos llegaron a través de varias transferencias desde un mezclador, una estafa o un hackeo, la dirección no aparece, pero un exchange puede congelarla igualmente. Eso solo lo muestra una verificación AML completa.
¿Guardan las direcciones que verifico?
No. La dirección solo se usa para responder: no la guardamos ni la vinculamos contigo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
La lista de la OFAC y la lista negra de Tether se actualizan una vez al día. La fecha de la última actualización aparece en el resultado.
¿Necesitas revisar cada pago?
KYT por API: verificación de transferencias entrantes antes de acreditar, monitoreo de direcciones e informes con pruebas.