Un agente que investiga la wallet, no solo le pone una puntuación
Elige sus propias herramientas, sigue el rastro del dinero salto a salto, coteja cinco fuentes de datos y reúne pruebas. El resultado es una puntuación de riesgo en la que cada factor tiene su transacción, su fuente y su hora.
Escenario de demostración.
El ciclo «pensar, verificar, registrar»
En cada paso, el agente formula una hipótesis, elige una herramienta, lee la respuesta y decide qué hacer a continuación. Si el rastro está limpio (un exchange, una wallet custodiada, un pool de minería), termina en el paso 3 o 4. Si encuentra riesgo, profundiza.
Todo se ve en tiempo real: los razonamientos del agente, las verificaciones y las nuevas pruebas llegan a la interfaz a medida que trabaja.
Hipótesis
«Las entradas vienen de direcciones que parecen un mixer. Hay que verificar la exposición».
Verificación
Consulta la exposición de la wallet y contrasta la respuesta con una segunda fuente.
Seguir o terminar
Sigue el rastro del dinero hasta la siguiente wallet o cierra la investigación.
Prueba
Guarda el hallazgo con su tipo, gravedad y hash: [E1].
Los principales proveedores de datos blockchain ya están conectados
El agente trabaja con un proveedor o con todos a la vez, contrastando sus respuestas entre sí. Además, cuenta con una base de atribución y clustering propios.
Chainalysis
conectadoGlobal Ledger
conectadoBreadcrumbs
conectadoArkham
conectadoInteligencia propia
integradoUn equipo de agentes en lugar de uno solo
En el modo multiagente, un orquestador reparte el trabajo entre especialistas. La primera ola trabaja en paralelo. El rastreador de contrapartes solo entra si se detecta riesgo. La segunda ola reúne las pruebas y prepara la recomendación sobre el STR.
La dirección recibe fondos de dos clústeres con el mismo nombre de exchange. ¿Los considero una sola organización?
Pregunta cuando faltan datos
En el modo interactivo, el agente puede detenerse y hacerle una pregunta al analista: aclarar una entidad, el alcance de la revisión, una clasificación o una prioridad. Cada pregunta tiene una respuesta por defecto, así que la investigación no se queda bloqueada.
El agente reúne los hechos. La fórmula calcula la puntuación
La puntuación final no la inventa un modelo de lenguaje. La calcula un motor determinista: los mismos datos siempre dan el mismo resultado, y cada puntuación se puede desglosar en sus componentes.
Detecta bots y structuring
Intervalos demasiado regulares entre transferencias, importes justo por debajo de los umbrales de 10.000 $, 5.000 $, 3.000 $ y 1.000 $, proporción de importes redondos, y un mapa de actividad por horas del día.
Encuentra todas las direcciones del titular
Heurística de entradas comunes en tiempo real, con protección frente a CoinJoin y pagos agrupados de exchanges.
Sigue vigilando y avisa cuando hace falta
Monitoreo de wallets: las reglas convierten los eventos en señales y la IA decide si conviene dar la alarma. La alerta llega a la interfaz y por correo electrónico.
Cada frase remite a una prueba
La conclusión del agente está marcada con referencias [E1], [E2]. Cada una lleva a la transacción, la fuente y la hora de obtención. El informe se exporta a PDF con el grafo de relaciones, los flujos de fondos y un anexo de transacciones, en ruso e inglés.
De la investigación al STR →La wallet recibió fondos directamente de un mixer [E1] y los envió a una contraparte de la lista OFAC SDN [E2]. Los importes se mantienen cerca del umbral de 10.000 $ [E3].
- [E2]
- Contraparte en lista de sanciones
- Fuente
- Lista de sanciones OFAC SDN
- Transacción
- [hash de la transacción]
- Gravedad
- CRITICAL
Le mostramos el agente con sus wallets
Envíenos algunas direcciones: las analizaremos juntos y le mostraremos cada paso de la investigación.