Los datos del ordenante y del beneficiario viajan junto con la transferencia
Intercambiamos la información con el otro proveedor por el protocolo adecuado, verificamos la titularidad de wallets no custodiadas y retenemos la transferencia hasta recibir respuesta, si así lo configura.
Ordenante y beneficiario
Umbral, plazo, reacción
El importe a partir del cual se aplica la regla, el rigor del cotejo de nombres, cuánto esperar la respuesta y qué hacer si no llega.
Verificar la wallet del beneficiario
Desde la ficha de la transferencia, inicie con un clic la investigación de la wallet del beneficiario por el agente y adjúntela al expediente.
Cómo funciona el agente →Transferencias problemáticas, con el plazo siempre a la vista
Transferencia retenida, datos que no coinciden, proveedor no encontrado o que no responde: todo llega a una sola cola con cuenta regresiva. Cotejar, recordar, liberar, reenviar o cancelar, directamente desde ahí.
Libreta de wallets del cliente
El cliente confirma una sola vez que la wallet es suya. A partir de ahí, las transferencias a esa dirección no se quedan atascadas en la cola.
Travel Rule sin correspondencia manual con otros exchanges
API, webhooks y flujo de estados en tiempo real. Puede dar al equipo acceso de solo lectura.